じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

Oakキャピタル(3113)より第161期定時株主総会招集通知が届きました


こんばんは。

Oakキャピタル(3113)より定時株主総会招集通知が届いていました。

いつものように簡単に確認します。

 

Stock Key

第161回定時株主総会招集通知

1.日時 2022年6月23日(木曜日) 午前10時

2.場所 都市センターホテル(日本都市センター会館内)3階

3.会議の目的事項

 

(報告事項) 

(1)第161期事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

(2)第161期計算書類の内容報告の件

 

(決議事項)

第1号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
(1) 当社は、当社の今後の業容の拡大及び事業内容の多様化に備えるため、当社の現行
定款第3条の事業目的に所要の変更を行うものであります。
(2) 今後機動的な資本政策を図るため、現行定款第6条(発行可能株式総数)につい
て、発行可能株式総数を現行の1億5,000万株から増加し、2億株に変更するものであります。
(3) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに
規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供
制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
 ① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提
供措置をとる旨を定めるものであります。
 ② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項
の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15
条)は不要となるため、これを削除するものであります。
 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
(4) 経営基盤の一層の強化と充実を図るため、現行定款第21条に役付取締役として最高
財務責任者(CFO)及び相談役を追加するものであります。

2.変更の内容
 変更の内容は、次のとおりであります。 
(以下省略)
第2号議案 取締役1名選任の件

 経営体制の一層の強化のため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本候補者が選任された場合の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任
期の満了する時までとなります。
 取締役候補者は次のとおりであります。 

(以下省略)

 

本年は、当社における事業活動をより一層ご理解いただきたく、株主総会終了後、事業説明会を開催することといたしました。

 是非ご出席賜りたく、ご案内申し上げます。

 

なお、本年も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、適切な感染防止策を実施したうえで、開催いたします。

 

今年の招集通知には直近記載されていた、「当日のご来場を見合わせていただきますようお願い申し上げます」、との文章がなくなっていました。できるだけ来場せずに、議決権行使ウェブサイトの利用をするように記載がありましたが、コロナ禍もだんだんと落ち着いてきている、と言うことでしょうか。

 

株主総会終了後の事業説明会って何なのか気になりますね。Oakキャピタル自体が何屋さんなのかもう分からなくなってきているから、一旦整理説明ですかね?