じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

Oakキャピタル(3113)より第159期定時株主総会招集通知が届きました


こんばんは。

さてさて、Oakキャピタル(3113)より定時株主総会招集通知が届いていました。もう前回の158期から1年が経ちました。本当、早いですね。

 

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第159回定時株主総会招集通知

1.日時 2020年6月25日(木曜日) 午前10時

2.場所 都市センターホテル(日本都市センター会館内)3階

3.会議の目的事項

 

(報告事項) 

(1)第159期事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

(2)第159期計算書類の内容報告の件

 

(決議事項)

第1号議案 資金準備金の額の減少及び余剰金の処分の件

 1.提案の理由

 2020年3月期の繰越利益剰余金は、1,042,643,332円の欠損が生じております。このような状況を踏まえ、繰越利益剰余金の欠損を解消し、早期に財務体質の健全化を図り、復配を可能とする体制を整えるとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性を確保するために、以下のとおり、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行いたいと存じます。

 

 2.資本準備金の額の減少に関する事項

 会社法第448条第1項の規定に基づき、以下のとおり、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

 (1)減少する資本準備金の額

    資本準備金    1,457,049,133円

 (2)増加する資本剰余金の項目及びその額

    その他資本剰余金 1,457,049,133円

 (3)資本準備金の額の減少が効力を生じる日

    2020年6月25日

 

 3.剰余金の処分に関する事項

 会社法第452条の規定に基づき資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の増加の効力発生を条件に、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を補填したいと存じます。

 (1)減少する剰余金の項目及びその額

    その他資本剰余金 1,042,643,332円

 (2)増加する剰余金の項目及びその額

    繰越利益剰余金  1,042,643,332円

 

一昨年は5円/株から10円/株に増配がなされていましたが、昨年はまた5円/株に逆戻りしていました。今回は残念ながら無配ということになります。復配を可能とする体制は整うんでしょうかね??

 

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第2号議案 定款一部変更の件

 1.提案の理由
 当社は、2020年3月31日付けで軽井沢エフエム株式会社を当社の連結子会社化したことから、同社の行う事業を、当社の現行定款第3条の事業目的に追加する下であります。

 

 2.変更の内容

 (以下省略)

 

Oakキャピタルは定款の一部変更は頻繁に行われている印象です。直近3回は定時株主総会の度に定款一部変更が行われています。

第3号議案 監査役3名選任の件

 監査役4名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名(うち社外取締役2名)の選任をお願いするものであります。

 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件 

 法令に定める監査役の員数を書くこととなる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

 

九州民は今回もインターネットでの議決権の行使を行います。株主総会はまだ一度も参加したことがありません。いつかは参加して見たいと思いながら、毎回不参加となっております。

 

 

今回の招集通知には、「 当日のご来場を見合わせていただきますようお願い申し上げます」、との文章も書かれていました。

大切なお知らせです

新型コロナウイルス感染リスクを避けるため、同封の議決権行使書をご返送いただくか、インターネットにより議決権の行使いただきますようお願いいたします。

 

本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくこといたしました。株主の皆さまにおかれましては、極力、書面またはインターネットにより事前の議決権行使を頂き、株主様の健康状態に関わらず、当日のご来場を見合わせていただきますようお願い申し上げます。

 

株主総会も3密にならないよう不参加が望ましいのかもしれませんね。